据上述银行报告，有人利用该银行的路由号码 267090594 伪造官方支票在全国范围内进行支付，以用于各种网上工作机会诈骗。
伪造的支票与银行的真实支票不一样，可以通过以下方式识别：
变体 #1
- 支票具有直的深色顶部边框，并带有以下安全声明：“为验证真实性，请参阅背面的 13 个安全特征的描述。”
- “官方支票”和“银行本票”字样以堆叠形式出现在支票顶部中央。
- 日期位于“银行本票”字样的右侧。
- 付款字段在输入的美元金额前有星号。
- 所有支票都缺少“BR”和“发起人”代码以及部分 ABA 号码。
变体 #2
- 这些支票与变体 #1 中描述的支票类似；但是，日期、汇款人、收款人和付款金额可能是手写的。
迄今为止提交的支票的支付金额在 225 美元到 30,000 美元之间，并且汇款人姓名各不相同。
如需更多信息和验证 BankUnited, NA 开出的支票的真实性，请联系该银行的欺诈调查经理，电话为 (305) 698-4364，传真为 (305) 818-1417，或邮寄至 7825 NW 148th Street, Miami Lakes, FL 33016。
收到假冒或伪造物品及相关材料的消费者应酌情向以下机构提出投诉：
- OCC：电子邮箱为 occalertresponses@occ.treas.gov；传真至 (571) 293-4925；或致电特别监管部门 (202) 649-6450。
- 美国财政部监察长办公室 (OIG)：致电 (800) 359-3898 或访问 OIG 网站。
- 联邦贸易委员会（FTC）：致电（877）FTC-HELP 或通过 FTC 网站以电子方式提交投诉。
- 全国消费者联盟 (NCL)：致电 (202) 835-3323 或发送电子邮件。若要提交欺诈投诉，请访问 NCL 欺诈网站。
- 商业改进局 (BBB)：访问该网站查找美国、加拿大和墨西哥的 BBB。
- 联邦调查局互联网犯罪投诉中心（报告可能源自互联网的诈骗行为）。
- 如果信件是通过美国邮政局收到的，请通过电话 (888) 877-7644 联系美国邮政检查局；或通过邮寄方式联系美国邮政检查局，监察长办公室，运营支持组，地址：222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100；或通过在线投诉表格。
有关其他类型金融欺诈的更多信息，请访问 OCC 的欺诈资源页面，该页面也可以在 OCC.gov 上找到。
莫妮卡·A·弗里亚斯
执法主任
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