未经授权的银行业务：Amarico Trust Bank

美国货币监理署 (OCC) 获悉，一家使用“Amarico Trust Bank”名称并自称为“AmTrust Bank”的实体，是一家不活跃的机构，将自己误认为是一家国家银行。该虚构实体一直在使用一个外国托管的网站，旨在获取信息，可能实施身份盗窃。Amarico Trust Bank 声称是一家提供商业银行服务的金融机构；然而，该实体并非持牌或特许银行。

该虚构实体使用的域名是 [amaricotrustbank.com]，其中包含虚假信息，包括合法金融机构的邮寄地址。收到该实体电子邮件的消费者应将邮件视为虚假信息，不应做出回应。

OCC 建议受到此类骗局侵害的消费者向以下机构提出投诉：

OCC：通过电子邮件发送至 occalertresponses@occ.treas.gov；或传真至 (571) 293-4925。
美国财政部监察长办公室 (OIG)：致电 (800) 359-3898 或访问 OIG 网站。
联邦贸易委员会（FTC）：致电（877）FTC-HELP 或通过 FTC 网站以电子方式提交投诉。
全国消费者联盟 (NCL)：致电 (202) 835-3323 或发送电子邮件。若要提交欺诈投诉，请访问 NCL 欺诈网站。
商业改进局 (BBB)：BBB 系统服务于加拿大、波多黎各和美国各地的市场，是促进企业与消费者之间信任的市场领导者。该网站提供当地 BBB 的联系信息、超过 200 万家企业的客观报告、消费者诈骗警报以及各种主题的提示，帮助消费者找到值得信赖的企业并做出明智的购买决定。
联邦调查局互联网犯罪投诉中心（报告可能源自互联网的诈骗行为）。
如果信件是通过美国邮政局收到的，请通过电话 (888) 877-7644 联系美国邮政检查局；或通过邮寄方式联系美国邮政检查局，监察长办公室，运营支持组，地址：222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100；或通过在线投诉表格。

有关其他类型金融欺诈的更多信息，请访问 OCC 的欺诈资源页面，该页面也可以在 OCC.gov 上找到。

莫妮卡·A·弗里亚斯
执法主任

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