未经授权的银行业务：Fedro Asset Bank, NA 和 Ledge Community Credit Union, NA

佛罗里达州金融监管办公室通知货币监理署 (OCC)，一些实体使用大量虚假名称和网站，声称在佛罗里达州提供银行服务。在某些情况下，他们冒充国家银行。这两组人一直在使用外国托管的网站，旨在获取信息，可能实施欺诈，包括身份盗窃。这些实体均未获授权在美国开展银行业务，网站似乎冒充了合法的金融机构。

Fedro Asset Bank, NA 声称从以下地址开展银行业务：

10151 Deerwood Park Boulevard，100 号楼，20-A 套房，杰克逊维尔，佛罗里达州 32256。
佛罗里达州奥兰多市 Legion Place 1000 号，S-1250，32801
创新广场，241 SW 7^日露台，盖恩斯维尔，佛罗里达州 32601
One Urban Centre，4830 W. Kennedy Boulevard，S-730，佛罗里达州坦帕市 33609

该组织所使用的已知名称和网站如下：

澳新银行 [www.anzfinancial.com]
公平银行 [www.equititalasset.com]
联邦银行或联邦资产银行，NA [www.fedroassets.com]
Fedrox 金融银行 [www.fedroxfinancials.com]
无花果财务 [www.figsfinancials.com]
利华金融银行 [www.leventialfinacials.com]
尼尔兹银行 [www.nelz-shore.com]
佩里克斯银行 [www.pericsfinancials.net]
盈利性金融银行 [www.profitary-financials.net]
房地产信托金融 [www.reitfinancials.com]
天迅银行 [www.skyswiftfinancials.com]
瑞士资本 [www.scpprivate.com]
美国收藏银行 [www.usfinancecollector.com]

Ledge Community Credit Union, NA 声称从以下地址开展银行业务，这些地址与合法的佛罗里达州特许金融机构相对应：

2004 E. West Parkway，弗莱明岛，佛罗里达州 32003
北佛罗里达大学路 1 号，杰克逊维尔，佛罗里达州 33224
11907 Lem Turner Road，杰克逊维尔，佛罗里达州 32218

该组织所使用的已知名称和网站如下：

飞门金融 [www.flygatefinancial.com]
北美 Ledge 社区信用合作社 [www.ledgecommunitycu.com]

OCC 建议受到此类骗局侵害的消费者向以下机构提出投诉：

OCC：通过电子邮件发送至 occalertresponses@occ.treas.gov；或传真至 (571) 293-4925。
美国财政部监察长办公室 (OIG)：致电 (800) 359-3898 或访问 OIG 网站。
佛罗里达州金融监管办公室：致电 (850) 487-9687 或通过网站以电子方式提出投诉。
联邦贸易委员会（FTC）：致电（877）FTC-HELP 或通过 FTC 网站以电子方式提交投诉。
全国消费者联盟 (NCL)：致电 (202) 835-3323 或发送电子邮件。若要提交欺诈投诉，请访问 NCL 欺诈网站。
商业改进局 (BBB)：BBB 系统服务于加拿大、波多黎各和美国各地的市场，是促进企业与消费者之间信任的市场领导者。该网站提供当地 BBB 的联系信息、超过 200 万家企业的客观报告、消费者诈骗警报以及各种主题的提示，帮助消费者找到值得信赖的企业并做出明智的购买决定。
联邦调查局互联网犯罪投诉中心（报告可能源自互联网的诈骗行为）。
如果信件是通过美国邮政局收到的，请通过电话 (888) 877-7644 联系美国邮政检查局；或通过邮寄方式联系美国邮政检查局，监察长办公室，运营支持组，地址：222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100；或通过在线投诉表格。

有关其他类型金融欺诈的更多信息，请访问 OCC 的欺诈资源页面，也可以通过访问 OCC.gov 找到该页面。

莫妮卡·A·弗里亚斯
执法主任

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