据上述银行报告，有人利用该银行的路由号码 051401027 伪造银行本票，在全国各地用于支付各种涉及神秘购物和就业机会的网络诈骗。 目前已知流通的假冒商品至少有三种，其颜色未知。 变体 #1 – 此支票与银行的真实物品类似，但可以通过以下特征识别： 顶部边框内有以下安全声明：“为验证真实性，请参阅背面的 11 个安全特征的描述。” 变体 #2 – 此支票与银行的真实物品类似，但可以通过以下特征识别： 顶部边框内有以下安全声明：“为验证真实性，请参阅背面的 13 个安全特征的描述。” 支票右上角的支票号码下方有一个缩写的路由号码“00-000 000”。…
Read More美国货币监理署 (OCC) 获悉，一家使用“FNB”名称的实体谎称自己是一家国家银行。尽管该实体可能声称自己隶属于一家合法金融机构，但事实并非如此。该虚构实体一直在向消费者发送自动呼叫和自动短信，以获取信息，可能实施身份盗窃。FNB 声称是一家提供消费者银行服务的金融机构；然而，该实体并非持牌或特许银行。 Source link
Read More美国货币监理署 (OCC) 获悉，一家使用“Amarico Trust Bank”名称并自称为“AmTrust Bank”的实体，是一家不活跃的机构，将自己误认为是一家国家银行。该虚构实体一直在使用一个外国托管的网站，旨在获取信息，可能实施身份盗窃。Amarico Trust Bank 声称是一家提供商业银行服务的金融机构；然而，该实体并非持牌或特许银行。 该虚构实体使用的域名是 ，其中包含虚假信息，包括合法金融机构的邮寄地址。收到该实体电子邮件的消费者应将邮件视为虚假信息，不应做出回应。 OCC 建议受到此类骗局侵害的消费者向以下机构提出投诉： OCC：通过电子邮件发送至 occalertresponses@occ.treas.gov；或传真至 (571) 293-4925。 美国财政部监察长办公室 (OIG)：致电 (800)…
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