2023 की गर्मियों में, एक कनाडाई करदाता ने अपने कनाडा राजस्व एजेंसी खाते में लॉग इन किया, पिछले कर रिटर्न में गलत तरीके से संशोधन किया और गलत दावा किया कि उस पर अचानक रिफंड में $40 मिलियन से अधिक का बकाया था।
फिर, सूत्रों के अनुसार, नई दाखिल कर पर्चियों को सत्यापित किए बिना, कनाडा राजस्व एजेंसी ने भुगतान को अधिकृत किया और तुरंत प्रारंभिक किश्तें बनाना शुरू कर दिया।
सीबीसी द्वारा एक जांच पांचवें एस्टेट और रेडियो-कनाडा को पता चला है कि इस घोटाले का शायद कभी पता नहीं चल सका, सिवाय एक बात के।
सीआईबीसी यह देखकर चिंतित हो गया कि कनाडा सरकार ने एक ग्राहक के बैंक खाते में 10 मिलियन डॉलर का असामान्य रूप से बड़ा भुगतान जमा किया है।
बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए सीआरए से संपर्क किया कि उसने कोई गलती नहीं की है।
सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद ही एजेंसी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
पांचवां एस्टेटई और रेडियो-कनाडा स्रोतों की पहचान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
फिफ्थ एस्टेट/रेडियो-कनाडा जांच से पता चला है कि हैकर्स ने कनाडा राजस्व एजेंसी के हजारों खातों तक पहुंच बनाई, प्रत्यक्ष जमा जानकारी बदल दी, गलत रिटर्न जमा किया और कथित तौर पर फर्जी रिफंड में लाखों रुपये जमा किए।
क्यूबेक सिटी में लावल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट टैक्स प्रोफेसर आंद्रे लारेउ ने एक साक्षात्कार में कहा, “सीआरए को अपना कृत्य साफ करना होगा।” पांचवें एस्टेट/रेडियो-कनाडा।
लारेउ ने कहा कि सीआरए के पास कर रिटर्न की “सच्चाई का आकलन और मूल्यांकन करने” का अधिकार है और यह “केवल दावा की गई राशि वापस करके अपने कार्यों को निष्पादित नहीं कर सकता है।” उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से तब होता है जब करदाता कई कर रिटर्न में संशोधन करते हैं।
जांच के लिए बुलाता है
सोमवार को, विपक्षी दलों ने उस खुलासे की जांच की मांग की, जिसमें सीआरए ने फर्जी रिफंड के रूप में करोड़ों का भुगतान किया था। पांचवें एस्टेट/रेडियो-कनाडा ने बताया कि 2020 से हजारों करदाताओं के सीआरए खाते हैक किए गए हैं।
सोमवार को कंजर्वेटिव सांसद एडम चैम्बर्स के अनुरोध के जवाब में, संघीय गोपनीयता आयुक्त के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि वह “इस बात की जांच करेगा कि सीआरए ने गोपनीयता अधिनियम का अनुपालन किया है या नहीं।”
चैंबर्स ने आरसीएमपी लाने के लिए राजस्व मंत्री मैरी-क्लाउड बिब्यू से भी मुलाकात की।
“रेवेन्यू कनाडा में गोपनीयता के उल्लंघन के कारण घोटालेबाज कलाकारों को $190 मिलियन से अधिक का अनुचित भुगतान किया गया है। क्या मंत्री… इस गोपनीयता उल्लंघन के बारे में आरसीएमपी को बुलाएंगे ताकि करदाताओं को भुगतान किया जा सके?” उसने पूछा.
कनाडाई लोगों को सार्वजनिक धन के नुकसान की सीमा के साथ-साथ योजनाओं को पहले स्थान पर रखने में सीआरए की कमजोरियों के बारे में काफी हद तक अंधेरे में रखा गया है, पांचवें एस्टेट/रेडियो-कनाडा की जांच में पाया गया.
सीआरए द्वारा खोजी गई योजना का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था
सूत्रों के अनुसार, एक बार जब सीआईबीसी ने एक ग्राहक के बैंक खाते में असामान्य $10 मिलियन जमा के बारे में लाल झंडे उठाए, तो एजेंसी ने तुरंत जनता के पैसे की वसूली करने की कोशिश की।
सीआरए ने जो पैसा गलत तरीके से भुगतान किया था, उसमें से $4 मिलियन पहले ही अन्य बैंकों को हस्तांतरित कर दिए गए थे या खरीदारी पर खर्च कर दिए गए थे। लेकिन एजेंसी को 10 मिलियन डॉलर के एक और भुगतान को रोकने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, जिसे स्वचालित रूप से केवल तीन दिन बाद भुगतान किया जाना था, और अगले सप्ताह 20 मिलियन डॉलर का भुगतान भी किया जाना था।
एजेंसी को अंततः पता चला कि 2023 में उसी नकली T4A योजना का उपयोग करके कई अन्य घोटालेबाजों द्वारा उसे धोखा दिया गया था।
सूत्रों के अनुसार, सीआरए को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके पास उन टैक्स पर्चियों की वैधता को सत्यापित करने के लिए बहुत कम, यदि कोई हो, नीतियां हैं, भले ही रिफंड लाखों डॉलर में हो।
सोमवार को एक ईमेल में, कनाडा राजस्व एजेंसी ने कहा कि उसे 2023 में “झूठी टी4ए पर्चियों” का उपयोग करने वाली एक योजना के बारे में पता चला, जिसके परिणामस्वरूप “अनुचित रिफंड” हुआ।
सीआरए ने कहा कि उसे पता है कि इस धोखाधड़ी योजना में कौन भागीदार हैं और उसने इसे बंद करने के लिए “त्वरित कार्रवाई की”।
एजेंसी का कहना है कि वह “इन फंडों को वापस करने के लिए हर संभव प्रवर्तन कार्रवाई कर रही है।”
एक साधारण घोटाला
सूत्रों के अनुसार, यह घोटाला अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से सरल था।
घोटालेबाज ने ऑनलाइन जाकर एक T4A पर्ची दाखिल की – जिसका उपयोग कुछ प्रकार की आय की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है – और कई पिछले कर रिटर्न में संशोधन करके फर्जी रिफंड का दावा किया।
कर पर्चियों में कोई नई आय नहीं थी, लेकिन पहली बार में कोई कर नहीं चुकाए जाने के बावजूद बड़ी कर कटौती शामिल थी।
सूत्रों के अनुसार, 10 मिलियन डॉलर सीआईबीसी जमा का पता चलने के तुरंत बाद, सीआरए ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति बदल दी कि 50,000 डॉलर से अधिक के इस प्रकार के किसी भी रिफंड की अतिरिक्त जांच की जाएगी।
सीआईबीसी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
‘कनाडावासी इस बात का पूरा हिसाब लेने के हकदार हैं कि क्या गलत हुआ’
एक बयान में, एनडीपी राजस्व समीक्षक निकी एश्टन ने कहा कि यह “चौंकाने वाला” था कि इतने सारे कनाडाई लोगों के व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन किया गया और घोटालेबाजों को फर्जी रिफंड का भुगतान किया गया। एश्टन ने कहा कि सीआरए के “कर धोखाधड़ी और कर धोखाधड़ी के गलत संचालन” की संसदीय जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “कनाडावासी इस बात का पूरा लेखा-जोखा रखने के हकदार हैं कि क्या गलत हुआ, यह कैसे हुआ और हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो।”
सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर एक हंगामे में राजस्व मंत्री बिब्यू ने कहा कि “धोखाधड़ी स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है लेकिन मेरा मानना है कि एजेंसी के पास एक मजबूत प्रणाली है।”
उन्होंने कहा कि घोटालेबाज अक्सर सीआरए के बाहर से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी पर भरोसा करते हैं।
“हम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हर समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास पता लगाने, ब्लॉक करने की क्षमता है।”
बिब्यू ने कहा कि उल्लंघन से प्रभावित करदाताओं को “जितनी जल्दी हो सके” सूचित किया जाता है।
“हम हमेशा बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी एक मजबूत प्रणाली है।”
सीआरए ने अपने बयान में कहा कि वह कनाडा के कर कानूनों के दुरुपयोग को गंभीरता से लेता है।
“सीआरए में व्यक्तियों और व्यवसायों का विश्वास और भरोसा कनाडा की कर प्रणाली की आधारशिला है।”
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